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Manual procedimiento prevencion lavado dinero


Evaluaciones mutuas de regulación y lavado cumplimiento de los países integrantes del gafi y lavado organismos regionales.
En lavado Administración manual y Contadora Pública en la UBA FCE, en el año 1999.
Estándares internacionales de supervisión.Dimensionar el funcionamiento manual lavado del sistema de prevención del lavado de activos lavado y financiamiento del terrorismo en la República Argentina.Ante tal panorama, las organizaciones delictivas iniciaron de manera creciente a transportar sus recursos físicamente a través de las fronteras.Esquema del sistema general de supervisión."Confiscación de los beneficios y el producto de los delitos relacionados con drogas".Supervisión del sistema financiero.En la labor de prevención y lucha integral contra los delitos,.Diferencias entre operación lavado inusual y operación sospechosa.Dirección y cuerpo docente. Actualmente trabajo como Exchange Manager en prevencion Thomson Reuters.
En la Actualidad desarrollo mi actividad como docente en la frba UTN, siendo Profesora en la frba UTN para los cursos mencionados.
En Ciencias Económicas en la UBA, año 1994 y force MBA en Finanzas en la Universidad sidekick Chicago Booth, en el manual año 1996.
Boletín de Estupefacientes, Naciones Unidas, Vol.Relación con sus pares internacionales.Iprofi - expertos EN PLD, oficial de Cumplimiento, alle ansehen.Unodc, apoya patch a los Países en el fortalecimiento de sus estrategias para consolidar la Seguridad Humana, con políticas y prácticas force adecuadas.Publicación Electrónica del Departamento de Estado de Estados Unidos.Por cada unidad dragon se abre uno o más foros de discusión de los tópicos aprendidos.La participación de los alumnos en los foros es evaluada por los profesores y forma parte de la nota final.

Identificación y conocimiento de clientes.
Mi historial como docente comienza manual procedimiento prevencion lavado dinero en el año 2014, siendo titular del curso de Inversiones en Instrumentos de Renta Fija y profesora del curso de Idóneo de Mercados Autorizado por la CNV en la frba UTN.
Este curso constituye una base fundamental para brindar mejores prácticas tendientes a mitigar los riesgos legales administrativos y reputacionales vinculados con la normativa de Prevención de Lavado de Activos y del financiamiento del Terrorismo.


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